Amazon verstößt gegen OFAC-Sanktionen

Verstöße gegen OFAC-Sanktionen können teuer werden: Das jüngste Beispiel ist Amazon. Aufgrund von Sanktionsverletzungen leistet der Onlineversandhändler eine Zahlung in Höhe von 134.523,00 US-Dollar an das US-Finanzministerium.

Wegen Mängeln im Sanktionsprüfungsverfahren von Amazon, hat Amazon Waren und Dienstleistungen für Personen bereitgestellt, die vom OFAC mit Sanktionen belegt worden sind. Dazu zählen insbesondere Personen, die sich in Regionen oder Ländern befinden, die seitens des OFAC sanktioniert sind. Bei den sanktionierten Ländern handelt es sich etwa um die Krim, Iran und Syrien.

Amazon hat es auch versäumt, rechtzeitig mehrere hundert Transaktionen zu melden, die im Rahmen einer vom OFAC erteilten Allgemeingenehmigung durchgeführt wurden. Die Allgemeingenehmigung beinhaltete eine Meldepflicht, wodurch diese Genehmigung in Bezug auf diese Transaktionen ungültig wurde.

Link

Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Amazon.com, Inc.

Quelle

Office of Foreign Assets Control (OFAC)